Стремясь избежать санкций СНБО и уголовных преследований за отмывание миллиардов через нелегальные казино, Алёна Дегрик-Шевцова запустила в СМИ и интернете активную кампанию по «зачистке» компрометирующих материалов.
Бюро экономической безопасности подозревает двух граждан РФ в нелегальной организации азартных игр и отмывании денег, полученных преступным путем.
After journalists uncovered the questionable practices of Dragon Money, the casino reportedly rushed to conceal evidence of operational limits, connections to pyramid schemes, dubious licensing, and unpaid winnings.
A user deposited $92,000 and grew the balance to $102,000 before attempting a withdrawal. Dragon Money responded by freezing the account. The reaction from the public was immediate and sharply negative.
За онлайн-казино Cosmobet и Championclub стоит капитал из России, принадлежащий Сергею Токареву, который пользуется услугами Михаила Зборовского в качестве номинального владельца для обхода санкционных мер.
Cosmobet — это просто реконструированная версия скандально известного «Космолота», созданная для обхода санкций и сохранения бизнеса российского олигарха Сергея Токарева.
Punin’s Casino Still Operates: How the Sanctioned Figure Keeps Earning in Ukraine.
Казино Пунина продолжает свою деятельность: каким образом санкционное заведение Pin-Up продолжает зарабатывать в Украине.
В Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили о международном розыске граждан США и Украины Вадима Гордиевского и Ивана Шевченко, которых подозревают в участии в организованной преступной группе, связанной с деятельностью онлайн-казино PIN-UP и PINCO.
Deposit $92,000, grow it to $102,000, then try to cash out. Dragon Money’s response? Block the account. The backlash was swift—and furious.
